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公司治理
赣锋锂业始终坚持规范的公司治理标准,建立严密的治理架构,有效推行内控管理体系和风险管理机制,坚决杜绝贪污腐败现象,从而保障公司长效的经营和盈利能力。
作为一家“A+H”股上市公司,赣锋锂业始终严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、香港联交所《上市规则》等有关法规规范运作。2019 年,公司 根据监管部门的最新要求和公司实际情况修订了《公司章程》,通过不断完善有效的企业管治架构,提升公司治理水平,最大程度维护股东和投资者的利益。
公司高度重视董事会多元化,积极发挥女性管理者优势,优化治理和管理层结构。公司董事会成员中内部董事4名、外部董事 6 名;男性6名、女性4名。公司高级管理层成员中男性6名、女性3名。

来自董事长的一封信

致各位股东:

过往回顾
2019年,锂行业风起云涌。诺贝尔化学奖花落锂电池领域、锂盐价格持续下跌、新能源汽车政策调整、全球汽车电动化进程加速。在机遇与挑战中,赣锋锂业砥砺前行,一如既往地秉承“利用有限资源,创造无限价值”理念,不断推进管理升级、全球布局、科技创新、持续发展,在每一个方向上都留下了坚实的脚印。

核心业务成果突出
2019年,我们的氢氧化锂海外市场占有率获得进一步提升,产质量量得到LGChem、特斯拉、三星等国际高端客户的公认好评,这一殊荣来之不易。公司氢氧化锂产品从无到有到今天的全球良好口碑,前后经过了3年多的不懈努力,是工程设计人员、万吨锂盐工厂生产技术管理团队,以及国际市场营销团队共同奋斗的结果。
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完善公司治理

公司保持与股东的密切沟通交流,及时了解股东对公司的期望和要求,保证公司决策的合法性和有效性。此外,我们重视股东投资回报,自2010年A股上市以来,公司连续九年向股东持续稳定提供现金分红。
公司召开的股东大会均提供网络投票方式,并对中小投资者的表决单独计票,最大限度地提高中小投资者参与决策程度。公司认真听取中小投资者的声音和建议,认真论证后对合理的内容采纳落实,维护中小投资者的利益。
公司严格遵守和执行中国证监会、深圳证券交易所、香港联交所有关信息披露管理规定,积极履行信息披露义务,保证信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平,不存在选择性披露的情形,并主动接受市场和社会监督,保障广大投资者的知情权。
2019年,公司进一步细化管理架构,设立小组分别负责 A 股和 H 股的信息披露和投资者关系管理相关工作,分工明确、 协同配合,使投资者能够充分了解公司发展状况,提高交流效率。
2019年,公司披露了2018年年报、2018年可持续发展报告、2019年中报以及102份上市类临时公告、132项境内监管 类公告;无澄清事件公告,在深圳证券交易所开展的信息披露考核结果良好。
公司为境内外投资者建立常态化的有效沟通渠道,包括网上互动平台、投资者热线、定期邮件往来、网上业绩说明会及现场交流活动等。2019年,公司设立投资者定 期接待日,开展投资者策略会沟通公司经营业绩、行业政策重大变化及重大事项进 展等情况;并升级公司官方网站,利用新媒体、微信公众号及时更新公司动态。
2019年,公司开展现场投资者交流活动6场,网上投资者集体接待日活动1次; 通过电话、邮件形式与投资者沟通超过200次,全年接待机构投资者和分析师代 表超过300人次,通过深交所互动易平台回复投资者提问超过180个,便于投资者深入全面地了解公司。

强化风险管控

公司不断强化风险管控体系,持续开展风险竞争力评价工作。2019年,公司依托IATF 16949体系推动管理评审工作,重新梳理公司存在的风险点,全面有效地识别公司内外部因素以及利益相关方需求,合理地规避潜在风险,强化公司风险管理水平。管理评审要求在所有部门负责人的岗位职责中加入“环境因素及危险源识别、部门知识收集与管理、部门风险识 别与管控”等内容,保证风险管控的有效性和全面性。
公司采用 SWOT 工具对每个风险点进行识别和评价,形成《内外部因素风险识别和评价控制表》和《相关方的需求和期望风险识别和评价控制表》,用于指导、协调各层面实现风险管理目标,开展风险应对,并统一风险评价标准,提升公司整体风险管理水平。

加强反腐倡廉

廉洁自律是公司一直以来坚持的企业信条。公司不断健全贪污腐败监督和检举处罚机制,设立审计部负责制度规范建设,成立纪检监察小组调查和处理检举案件,秉承“对腐败事件零容忍”的态度,持续优化反贪腐工作。
2019 年,公司依据国家有关政策、法律法规和规章制度,严格执行《反腐败反贿赂控制程序文件》,要求公司重要岗位员工、所有与公司有业务往来的客户、供应商和承包商均需签署《反贿赂 / 反腐败承诺书》,从上到下、从内至外,全面强 化反腐管控工作。公司制定《反舞弊及举报制度》,厘清反舞弊工作责任归属和检查汇报程序,畅通举报通道,在官方网站、办公区等地点公示投诉举报电话、电子邮箱,设立举报信箱,并对举报人采取保护措施。
公司定期开展反腐败培训工作,通过主题宣传、教育警示等形式提升全员的廉洁意识。2019 年,公司先后开展 7 场反腐败反贿赂及 商业安全主题培训,范围覆盖全体员工,培训出席率达100%,筑牢员工思想防线。

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